Obligaciones y responsabilidades de los intermediarios del mercado cambiario

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Me refiero a su comunicación de la referencia mediante la cual consulta sobre las normas del régimen cambiario que contribuyen a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.  

"(...) formula las siguientes consultas: (i) El plazo general de reintegro es aplicable a las transferencias recibidas a favor de los clientes por cualquier concepto, es decir exportaciones, deuda externa, inversiones y otros conceptos o se exceptúan los servicios y otros conceptos; (ii) en caso...

"(...) consulta si es posible que un intermediario del mercado cambiario (IMC) pueda consolidar las operaciones realizadas dentro del horario de operación y realizar un único registro antes del cierre de operación de los sistemas de registro. El monto del registro sería la suma de los montos...

"(...) consulta el plazo de registro aplicable a las operaciones sobre divisas que efectúe el (...) intermediario del mercado cambiario con inversionistas extranjeros de portafolio, de acuerdo con lo establecido en la Circular Reglamentaria Externa DODM-317, me permito manifestarle lo siguiente...

"(...) 1. La Resolución Externa 8 de 2000 y sus modificaciones en los artículos 3, 5, 60 y 61 consagra las obligaciones que deben cumplir los intermediarios del mercado cambiario, así:

"(...) me permito informarle que en mayo del año 2000 la Junta Directiva del Banco de la República expidió la Resolución Externa 8 de 2000 (R.E.